Les autorités ont accusé Casey Alexander, qui vit au Royaume-Uni, de complot en vue de commettre une fraude électronique. Il est accusé d’avoir dirigé trois sociétés – Windsor Jones, Charles Winn et Vintage Whiskey Casks – qui ont obtenu les numéros de téléphone d’Américains âgés et les ont appelés à froid.
Les enquêteurs ont déclaré que les entreprises avaient utilisé des « tactiques agressives et trompeuses » pour convaincre les gens de leur virer de l’argent, leur promettant d’énormes rendements. Le site Web de Windsor Jones, qui répertorie l’adresse de la société à Wilmington, Delaware, promet « l’acquisition et la vente des plus illustres et des plus agréables au monde ». Grand vin de Bordeaux de qualité investissement.’
Il répertorie les Premiers Crus Classés de Bordeaux et comprend une vidéo intégrée présentant Maître Sommelier Ronan Sayburn discuter des meilleurs millésimes. Il a déclaré que le site avait utilisé la vidéo sans sa permission et qu’il n’en était pas au courant jusqu’à ce qu’il soit contacté par la presse.
Une victime, un homme de 89 ans de l’Ohio, a viré plus de 300 000 $ pour investir dans des vins doux rares et pour payer un prétendu casier de stockage en France, selon les archives judiciaires.
Une autre victime a envoyé 85 000 $ après s’être vu promettre un retour potentiel allant jusqu’à 40 % en vendant les vins en Chine.
Les retours, cependant, ne se sont pas fait attendre. Lorsque les victimes ont tenté de récupérer leur argent, elles ont été ignorées ou ont reçu une série d’excuses. L’Ohioan de 89 ans a signalé l’affaire à la police locale, qui a alerté le FBI. Les enquêteurs ont commencé à relier son cas à plusieurs fraudes similaires à travers le pays. Ils ont découvert des lettres de cesser et de s’abstenir au Texas, à Washington et en Californie contre les entreprises, qui ont apparemment été ignorées.
Le FBI a organisé une enquête, utilisant un homme de l’Ohio qui avait été inculpé dans une affaire de fraude en valeurs mobilières non liée et l’a convaincu de se faire passer pour un investisseur potentiel en échange d’une peine moindre. L’homme a rencontré des employés de l’entreprise et le FBI a fini par arrêter l’un d’eux.
L’employé, qui n’a pas été nommé dans l’affidavit, a déclaré qu’il avait accepté le poste sans effectuer beaucoup de recherches sur l’entreprise. Il a été chargé d’appeler les gens à froid et de leur promettre d’énormes retours sur leurs investissements. Il a informé le FBI qu’Alexandre se rendrait d’Angleterre en Ohio et des agents l’ont arrêté le 14 juin.
Les archives judiciaires montrent qu’Alexandre a été libéré après avoir déposé une caution de 50 000 dollars, mais les conditions de sa libération lui interdisent de contacter « toute personne qui est ou pourrait être une victime ».
